美国两名男子因在 5 年内在暗网上赚了 8000 比特币和近 6000 万美元而被起诉

各位记者刘永生

比特币周末反弹，在上周五暴跌 20% 后回到 8,000 美元附近。

Bitstamp 数据显示，5 月 19 日，比特币/美元一天内上涨近 10%，截至 22:04 报 7900 美元，盘中高点 8029 美元。

最近，美国司法部公布了一项重大突破：美国 DeepDotWeb (DDW) 网站管理员已被宾夕法尼亚州匹兹堡的联邦大陪审团以洗钱罪名起诉。据称，被告将数十万用户带入了黑暗的互联网市场，进而促成了价值数百万美元的毒品、枪支、恶意软件和其他各种非法交易。

起诉书显示，虽然只有两个人，但在 2014 年 11 月至 2019 年 4 月 10 日期间，DDW 从暗网市场收到了大约 8,155 个比特币。按照目前比特币单价7000美元左右，涉案价值5600万美元。

对暗网基础设施的首次攻击

在美国司法部最近公布的一份起诉书中，居住在巴西的 37 岁的以色列公民 Tal Prihar 和居住在以色列的 34 岁的以色列公民 Michael Phan 于 4 月 24 日在匹兹堡受到指控， 2019. 联邦大陪审团起诉。根据美国起诉书中的临时逮捕请求，普里哈尔于 2019 年 5 月 6 日在巴黎被法国执法当局逮捕。根据以色列的指控，潘于 5 月 6 日在以色列被捕。此外，联邦调查局根据美国宾夕法尼亚州西区地方法院发布的法院命令扣押了 DDW。

“根据今天公布的起诉书，被告据称通过向非法暗网市场提供门户网站，让数十万用户购买芬太尼、黑客工具、被盗信用卡和其他违禁品，赚了数百万美元，”助理司法部长 Benczkowski 说, “我们的执法伙伴和检察官的出色工作使我们能够渗透到这些所谓的匿名在线犯罪网络中，那些使用网络犯罪的人将被追究责任，无论他们住在哪里。”他们试图隐藏身份的地点或方式。”

“这是迄今为止对暗网最大的执法打击，”美国司法部长 Scott W. Brady 说。 “虽然我们已经成功起诉了各种暗网市场，但这次起诉是对暗网基础设施本身的首次攻击。”

洗钱回扣计划

根据起诉书，暗网市场在“Tor”网络上运行，该网络旨在促进互联网上的匿名通信。由于 Tor 的结构，想要访问特定暗网市场的用户需要知道该站点的确切“.onion”地址，而普通搜索引擎无法搜索到该地址。 DDW 通过提供包含各种暗网市场的“.onion”地址的超链接页面来简化此过程。

起诉书称，访问 DDW 的用户能够点击超链接直接导航到暗网市场。嵌入在这些链接中的是一个唯一的帐户标识符，它使各个市场能够向 DDW 支付他们所谓的“推荐奖金”。金额的大小等于用户通过使用 DDW 的自定义推荐链接在市场上进行的所有购买的利润的一定百分比。通过使用推荐链接，只要买家使用 DDW 在市场上购买非法麻醉品或其他非法商品，DDW 就会从暗网市场获得回扣。

在与此起诉相关的时间段内，DDW 的推荐链接被宾夕法尼亚州西区和其他地方的用户广泛用于访问和创建许多暗网市场的帐户，包括 AlphaBay 市场、Agora 市场、Abraxas 市场、Dream Market 、瓦尔哈拉市场、汉莎航空市场、TradeRoute 市场、D 博士、华尔街市场和 Tochka 市场。当 AlphaBay 在 2017 年被执法部门查获时中国比特币被盗了警察，它是非法毒品、欺诈性识别材料、假冒商品、黑客工具、恶意软件、枪支和有毒化学品的最大暗网市场之一。在 AlphaBay 上完成的所有订单中约有 23.6% 与通过 DDW 推荐链接创建的账户相关联，这意味着 DDW 收到了 AlphaBay 上所有订单的 23.6% 的推荐费。

在几年的时间里，被告将数十万用户转介到暗网市场。这些用户依次完成了价值数亿美元的交易，包括购买芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和冰毒水晶等非法毒品；枪支，包括突击步枪、恶意软件和黑客工具；盗窃金融信息和支付卡和号码，非法获取工业设备和其他非法违禁品。通过使用推荐链接，被告通过该网站创建的暗网市场账户非法销售获得了价值数百万美元的回扣。

被告发展和推广 DDW 网站，该网站的作用是为 DDW 推荐链接带来更多流量，并为被告创造额外收入。 DDW 的管理员 Prihar 注册了域名，支付了基础设施费用并保持对网站内容的控制。 Phan 负责 DDW 的技术运营、设计和维护网站的日常运营。 Phan 和 Prihar 每天都在交流，以促进他们的犯罪活动。

从 2014 年 11 月或之前到本起诉书之日，被告控制了一个比特币钱包，该钱包用于完成从暗网市场收取各种回扣。在整个阴谋中，DDW 在暗网市场上运营账户，并与各个暗网市场的运营商就返利支付进行沟通。

从 2014 年 11 月到 2019 年 4 月 10 日，由于每笔交易美元的比特币价格存在差异，DDW 从暗网市场收到了大约 8,155 BTC 的回扣付款，总价值约为 8,414,173 BTC。比特币通过一系列 40,000 多笔存款转移到被告控制的 DDW 比特币钱包中，随后通过 2,700 多笔交易转移到大陪审团已知和未知的各个目的地。由于比特币汇率的波动，从DDW比特币钱包中提取比特币的现值相当于15,489,415美元。为了掩盖他们的非法活动并保护他们的犯罪企业和他们产生的非法收益，被告在世界各地建立了许多空壳公司。被告利用这些公司转移其不义之财并进行其他与 DDW 相关的活动。这些公司包括 WWWCom Ltd.、M&T Marketing、Imtech、O.T.S.R、Biztech 和 Tal Advanced Tech。

虽然只有两名被告，但案件规模巨大，不仅横跨美国各大执法机构，包括 FBI、美国缉毒署 (DEA)、美国邮政检查局 (USPIS) )、美国海关和边境保护局 (CBP)、美国移民和海关执法局、国防部、金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和司法部。还有来自六个国家的外部合作，包括法国当局、巴西联邦警察网络司、以色列国家警察、荷兰国家警察、德国联邦刑事警察和英国执法部门。

将比特币纳入监管很重要

比特币有什么特点？比特币在我国的法律地位如何？个人如何避免与比特币相关的风险？对此，《每日经济新闻》记者采访了北京天池君泰律师事务所高级合伙人、中国政法大学客座教授孙志勇。

孙志勇分析《每日经济新闻》记者：“这一次，美国相关执法部门查封了DDW网站，并对相关人员采取了司法行动。相比之前的暗网，DDW已经两个特点，一是整体而言，DDW本身就是一个进入暗网的门户网站，为暗网提供引荐链接服务，具有准媒体性质；另一方面，DDW从事交易与虚拟货币（主要是比特币）相关并从中获利。”

“比特币是区块链技术的成功应用，是第一个虚拟货币。它在所有数字货币中占据核心地位。虽然比特币的价格波动很大，但它的单一货币价格远高于其他数字货币。而且波动性远低于其他数字货币。比特币自问世以来，既受到大众欢迎，也受到广泛批评，其中最重要的是，由于其匿名性，很容易被犯罪分子利用，从而将比特币与犯罪联系起来。事实另一方面，所有支付工具，包括主权信用货币和金属货币，都是匿名的，所有货币都可能与犯罪有关。美元也是国际贩毒组织的主要支付工具。因此，比特币被违法犯罪行为用作支付工具。使用是不可避免的，但这并不意味着比特币是一种‘犯罪工具’，也没有研究表明比特币的出现增加了犯罪率。”

“但比特币与主权信用货币（如美元）的一个主要区别在于，美元交易（现金除外）都在监管机构的监督下中国比特币被盗了警察，并在现有银行体系内流动。也就是说，美元现金虽然是匿名的，但是美元的转账汇款是众所周知的。比特币在跨境、大额、真伪识别、效率方面都优于美元现金，至少不亏美元转账。发展有根本原因。如何在不降低比特币支付优势的情况下将其纳入监管非常重要。”

关于比特币在我国的法律地位，孙志勇表示，“各国立法机构对比特币采取了不同的监管立场，从全面禁止到积极监管或公开支持。就中国而言， 2013年12月5日，中国人民银行等部委发布关于防范比特币风险的通知，其中规定：“从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位。 ，而且不能，也不应该在市场上用作货币。”提供与数字货币交易相关的服务是违法的，以数字货币的名义进行非法集资、金融诈骗的行为更是犯罪。等行为，将受到法律的严惩。”