22 岁男子因非法出售数十万比特币被判入狱 2 年

美国一名 22 岁男子因通过无牌汇款业务出售数十万美元的比特币而被判处两年监禁。

Jacob Burrell Campos 自去年 8 月被捕以来一直被关押，不得保释。他还被迫没收 823,357 美元的非法利润。

他于 10 月 29 日认罪，承认他经营过一家比特币交易所，但之前没有在美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCen) 注册该业务。他还承认自己没有执行必要的反洗钱程序。

“今天对 Burrell 的判决提醒那些非法和未经许可的汇款人，法律和规则适用于加密货币交易，就像它们适用于其他类型的金融交易一样，”负责国土安全调查的特工 David Shaw 说。

Buriel 在 LocalBitcoins.com 上宣传他的业务，并使用短信和电子邮件与客户交流销售比特币违法吗，通常使用加密的应用程序。

他通过谈判获得高于现行汇率 5% 的佣金，并通过 ATM 和速汇金接受现金付款。

Burrell 还承认他没有建立“了解你的客户”计划，并表示他没有对客户的资金来源进行任何尽职调查。

起初，伯勒尔通过美国的一家受监管的交易所购买了最初的比特币，但由于交易量惊人，他的账户最终被关闭。

之后，Burrell 转向香港的一家加密货币交易所，从 2015 年 3 月到 2017 年 4 月销售比特币违法吗，他在数百笔交易中购买了价值 329 万美元的比特币。

然后，他与位于圣地亚哥的贵金属交易商 Joseph Castillo 交换了存放在墨西哥的美国现金。

Burrell 还承认，在 2016 年底至 2018 年初期间，他和其他人几乎每天都将美元带到美国，总额超过 100 万美元，略低于每次超过 100 万美元的设定套利。报告要求需要 10,000 美元。