对宣传区块链概念的公共银币进行了调查。在二级市场出售虚拟货币是否构成集资诈骗？

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对于这种不是直接从投资人那里筹款，而是通过相关的虚拟货币（茶票）市场进行的筹款，是否可以认定为筹款诈骗罪？

2018年5月14日，据媒体报道，深圳警方接到报案，称深圳市普印区块链集团有限公司以虚拟货币“普印币”为幌子，涉嫌违法犯罪。筹款。经查，深圳市普银区块链集团有限公司涉嫌通过其官网及被收购的P2P平台“全钱网”非法吸收公款。涉嫌集资诈骗。

什么是普通银币？

据去钱官网介绍，普通银币号称“世界第一标准数字货币”（类似于金融体系中的金本位，银本位），是“普银集团拿10亿高-优质藏茶作为原始标准资产，经过三方存储、鉴定、评估、确认后，将藏茶资产写入区块链，通过数字加密技术发行“标准数字货币”。

嫌疑人是否有非法占有的目的？

集资诈骗罪中非法占有目的的证明，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》，使用以欺诈方式非法集资，有下列情形之一的，可以认定为“非法占有为目的”：（一） 集资后未用于生产经营活动或用于与募集资金规模明显不成比例的生产经营活动，致使募集资金无法退回；（二）募集资金挥霍，募集资金无法退回；（三）携带募集资金逃逸；（四）将募集资金用于违法犯罪活动；（五）逃逸、转移资金、隐匿财产、避免返还资金；（六）隐匿或毁坏）帐户，或从事虚假破产tcy或破产，逃避资金返还； （七）拒绝说明资金去向，逃避资金返还；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。

本案中虚拟币套现怎么防止被冻结，据媒体报道，在大量投资者入市后，公司恶意操纵普通银币价格走势，不断套现，导致普通银币一文不值虚拟币套现怎么防止被冻结，损失惨重。投资者手中。公司在发币时表示，这笔资金将用于投资茶叶，但在调查过程中发现，投资者的钱被公司挪作他用。 “我得到了一些甜头。但根据警方调查的结果，价格变化是公司利用投资者的投资资金进行操作，曾将普洱币的价格从0.5元提高到10元。公司承诺将投资者持有的普通银币拆分两次（一次拆分十），将投资者持有的普通银币扩大100倍，并声称追加100亿元藏茶作为支持，但实际上只是少量持股Tea。

根据警方披露的信息，我们可以看出，警方指控的重点是“投资者的钱被公司挪作他用”。货币应指投资者的募集资金。本案中，普印公司的控制人并没有明显的集资过程，而是通过开放的虚拟货币交易市场将手中的货币变卖以获取资金。这种资金自然不同于投资者的募资资金。是通过对方普洱币的发行和控制获得的相关资金。这种行为应该如何定性，是否应该定性为非法占有的目的？笔者认为，需要更多的案件披露才能得出结论。

嫌疑人是否使用欺诈手段筹集资金？

集资诈骗罪中的“诈骗”是指以诈骗手段进行融资的行为，这种诈骗手段并不意味着所有形成虚假信息的诈骗手段都是诈骗手段意义上的诈骗手段。欺诈罪。作为最后的刑法，诈骗罪的设立是为了保护财产交换对价的安全，而不是全面保护人们对财产交换的信任。如果是违反信托，一般是民事欺诈。只有在实质上侵犯财产安全的情况下，才构成欺骗手段。

例如虚构的业绩或偿付能力，显然没有财产可以赎回投资者的虚拟货币，虚构的根本不存在的还款能力可能构成筹款欺诈。

因此，在本案中，关键看募捐人是否有能力兑现普洱币、代币普洱票、市面上挂牌普洱票，是否捏造了兑现能力。赎回。

首先，溥印发行普通银币的行为是否构成欺诈？

据媒体报道，本案嫌疑人在发行普通银币的过程中，曾承诺以藏茶等值物为标准财产。 “全球首个标准数字货币”是指“普印集团以10亿优质藏茶作为原始标准资产，经过三方存储、评估、评估、确权后，将藏茶资产写入通过数字加密技术，区块链发行的标准数字货币，1普洱银对应1元普洱茶，普洱公司发行的普洱数量相当于普洱茶作为商品，等待消费者随时撤退。”因此警方调查的重点将是鉴定机构的资质以及藏茶的真伪和数量，同时对于平台方来说，这种募捐行为是销售行为还是募捐行为。也是未来的一个重点。调查方向。

其次，是不是总行工作人员在一般银币二级市场售卖套现的欺诈行为？

据警方披露，本案犯罪嫌疑人在二级交易市场前期抬高币价，让“投资者”享受了一些甜头。但根据警方调查结果，价格变动系公司动用投资者投资资金，一度将普洱币价格从0.5元上调至10元。当大量投资者入市时，公司不断套现，使得投资者手中的银币一文不值，损失惨重。

笔者认为，这种行为更像是证券市场的操纵行为。是否构成欺诈，比如是否编造事实、隐瞒真相，而这种虚构事实、隐瞒真相会让资金安全。产生事实伤害，而不是像夸大宣传等民事欺诈，相信这也将是调查机构的重点。同时，投资者是否受骗，投资者是否因此向嫌疑人交付财产，但实际上本案不存在这种交付行为，只是一种投资，购买普银币和其他相关的虚拟货币或衍生品，投资者只是将钱交给了另一个投资者。募款人套现的过程本身就是二级市场的交易行为。这种行为是否可以判定为诈骗，整个活动是否可以判定为募捐诈骗，相信公安机关还有很多取证工作要做。

它是否符合“景点”的条件？

所谓引诱，是指募款人承诺在一定期限内偿还本息或以货币、实物、股权等形式支付回报。请注意，司法解释只要求募捐人“承诺”，而不是实际行动。

由于还本付息是存款的核心特征之一，因此，对于非法集资犯罪（尤其是非法存款和集资诈骗），犯罪客体必须是存款，而不是存款没有资本保证承诺的消费或风险投资。

但是，在这类虚拟货币的发行和销售中，绝大多数虚拟币发行后，项目方、融资方、卖方一般不承诺保证本息，而是让虚拟货币 在相关电子货币市场的自由交易和流通中，投资者和参与者自然知道这种所谓的“货币”是有风险的。

在普通银币案中，据媒体报道，普通银币公司的普通银币是一种声称以百亿藏茶为抵押的虚拟货币，投资者持有的每一枚普通银币都是有等效的实物藏茶作为抵押品。投资者可以在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。据警方介绍，“普银公司前期为吸引热钱入市进行了大量宣传，公司在互联网、社交平台、投资论坛等设立公众号进行宣传，甚至举办星级酒店路演，并承诺在短时间内，高回报。”

2017年11月，深圳市市场检验局对普印区块链作出行政处罚，处罚当事人使用宣传材料发布虚假内容广告，并在网站上发布预期商品（普洱币）广告收回投资，以回购方式对普洱币未来收益作出保证承诺，责令当事人停止发布违法广告，共计罚款120万元。

因此，本案的核心问题之一是普银公司是否有相关的价格保证和高回报承诺，是否存在风险提示，例如同意以成本价回购，或者本案中是否存在风险提示。普洱作为抵押的承诺构成保证本息支付的承诺，笔者认为这种举证难度不小，相信是侦查机关取证的重点。

它“非法”吗？

这一点将成为本案性质争议的焦点之一。

所谓违法，是指普印区块链公司“未经主管部门合法批准”发行“普印币”。是融资行为吗？还是卖普洱（券）的行为？

关于当局的评论问题，2017年9月4日，七部委发文指出，ICO本质上是未经批准的非法公开融资。七部委发文称，代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种不公开的非法公开融资。赞同。涉嫌非法销售代币票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 “自本公告发布之日起，应立即停止各类代币发行和融资活动。”公告称，“已完成代币发行融资的组织和个人，应当做好清算等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将严肃查处违法违规行为。”拒绝停止并依法完成代币发行融资项目的代币发行融资活动。”

然而，所谓ICO，是指发行虚拟代币融资，而溥印发行溥印币的行为，根据其自身的宣传，其所有数字货币均由相关藏茶作为标准资产支持和抵押，而投资人民币购买数字货币，其行为是一种购买或自担风险的投资，将是本案的关键问题之一。

是否符合非法集资的“公开性”和“社会性”？

所谓公开，就是向公众宣传。根据警方披露的信息，一般银币都是在P2P平台上销售的，属于典型的网络宣传。

所谓“社会性”，是指从公众那里吸收资金，即不特定的社会对象。在销售过程中，一般银币一般都是通过网络公开销售，一般针对的是投资医院的常见网名，这也是符合的。 （本文写于2018年5月16日）

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